Redacción – Con la finalidad de transparentar las operaciones sujetas a registro y avanzar en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, los diputados aprobaron en primer debate el expediente 20 438.
La iniciativa establece que todas las transacciones correspondientes al traspaso de bienes y muebles que sean inscribibles en la que medie uno o más pagos de dinero en efectivo entre la partes compradora y vendedora cuyo monto sea igual o superior a los 10 mil dólares, aún cuando se cancele mediante pagos fraccionados por montos menores, que en un mes calendario igualen o superen dicho umbral, deberán analizarse por medio de los servicios prestados por las entidades financieras supervisadas.
Ahora este proyecto queda a la espera del segundo debate.
