- Estafadores se hacían pasar por funcionarios públicos o bancarios.
Redacción- En este momento, 16 personas han sido detenidas como sospechosas de integrar una banda dedicada al Fraude Informático y la Legitimación de Capitales. Los detenidos son cinco mujeres y once hombres en edades comprendidas entre los 20 a los 74 años.
De acuerdo con el reporte preliminar, la investigación la iniciaron los agentes judiciales en el mes de abril del 2020, siendo que, en apariencia esta es una organización que se dedicaba a realizar estafas telefónicas en las que se hacían pasar por funcionarios públicos y bancarios, logrando obtener información sensible que les permitía ingresar a las cuentas y transferir el dinero de los ofendidos a otras cuentas.
Durante el proceso de investigación se logró determinar que al parecer un hombre desde un centro penal era el que se encargaba de determinar el funcionamiento de la organización y otro le ayudaba realizando las llamadas telefónicas desde ese lugar.
Este grupo contaba con personas externas que en apariencia se encargaban de reclutar a terceros que les vendieran sus cuentas bancarias con sus claves de acceso para poder transferir los dineros.
Además, otros de los miembros se encargaban de realizar los retiros en los diferentes cajeros automáticos, aparentemente había una persona dedicada a identificar posibles víctimas, y otros realizaban inversiones con los dineros sustraídos.
Al parecer, dos contadores formaban parte de esta estructura siendo que en apariencia se encargaban de emitir certificaciones para que las personas reclutadas lograran aperturar sus cuentas bancarias y las vendiera a la organización.
El perjuicio económico de abril a diciembre del año 2020 fue de aproximadamente 300 millones de colones
En este momento el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Liberia realiza 17 allanamientos en diferentes sectores del país como Moravia, Goicohechea, Pavas, Cristo Rey, León XIII, Grecia, Poás, Atenas, Orotina y Pococí.
El director del OIJ, Walter Espnoza, comenta las labores realizadas:
