- V Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
Daniel Bañados, especialista y asesor de la ABC, considera que el Congreso es una excelente oportunidad de actualización sobre las principales herramientas en la lucha contra el lavado de dinero, para reforzar los sistemas en inteligencia y los departamentos de cumplimiento, pues ellos son los encargados de que el sistema financiero no sea usado para el lavado de activos.
“En la Asociación Bancaria consideramos que es fundamental que todos los sectores, en especial, los no financieros, asuman el compromiso de trabajar articuladamente con las autoridades, para lograr el éxito de las estrategias de prevención y control que se proponen, aunado a esto, el reto actual es el uso de nuevas tecnologías y sistemas que nos permitirán ejercer un mayor control”, comentó Bañados.
LEA MÁS: Empresario estadounidense fue asesinado y enterrado en un cementerio en Quepos
El sector financiero trabaja de manera articulada con las autoridades competentes, en particular con la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, en la prevención de la legitimación de capitales, para lo cual, cuenta con la plataforma segura de comunicación de alertas y reportes de operaciones sospechosas; solo en este año se han registrado 275 reportes, de los cuales 140 fueron dados por las entidades bancarias por una suma superior a $130 millones.
En el Congreso participarán más de 180 personas, representantes de bancos nacionales y extranjeros, quienes escucharán más de 12 conferencias sobre las mejores prácticas para combatir el lavado de dinero.
