Etiqueta: lavado de dinero
OIJ busca desarticular red criminal vinculada a narcotráfico y legitimación de...
Sospechosos que sean aprehendidos serán puestos a disposición del Ministerio Público Redacción - El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a través de su Sección...
Costa Rica le arrebató de las manos casi ¢500 millones a...
Redacción. Una importante cifra de dinero en comisos logró la Fiscalía durante el 2021: en total se le arrebató a criminales vinculados con la...
La penetración del narco en un país de leyes frágiles
Los políticos se han negado a crear verdaderas leyes para que Costa Rica no sea un paraíso para los narcos Costa Rica vive en...
Unidad de Inteligencia anuncia 34 tipologías de lavado de dinero y...
Redacción- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto de Control de Drogas (ICD) elaboró un informe en el que compila 34 tipologías relacionadas...
Estados Unidos investiga a Rafa Márquez por lavado de dinero
Redacción- El defensor mexicano, Rafael Márquez, aparece en una lista que presentó la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de...
Hombre es condenado 7 años por tráfico de migrantes y lavado...
Redacción-La Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes manifestó la culpabilidad de Jairo Peña Checo, por el tráfico ilícito...
